Máster Oficial en Derecho Penal Económico

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Máster Oficial en Derecho Penal Económico

Máster Oficial en Derecho Penal Económico

¡Oferta exclusiva solo Marzo!

El Máster Oficial en Derecho Penal Económico te ofrece una formación avanzada para desempeñarte con éxito en un entorno profesional global. Además, aprendes interpretar y aplicar normas internacionales en situaciones legales críticas. Por lo tanto, desarrollas habilidades para analizar casos relacionados con la economía global y las regulaciones vigentes. Así, obtienes herramientas prácticas para resolver disputas dentro del marco penal económico.

Titulo: Máster Oficial en Derecho Penal Económico

Cursos Online Cursos Online Modalidad: Online
Cursos Online Cursos Online Duración: 1500 horas
Cursos Online Cursos Online Convocatoria: Abierta
Cursos Online Cursos Online Créditos: 60 ECTS

Requisitos para acceder al máster

Prácticas en empresas: Max. 12 Meses

Lo que aprenderás

Comprender los principios fundamentales del derecho penal aplicado a la economía Comprender los principios fundamentales del derecho penal aplicado a la economía

Comprender los principios fundamentales del derecho penal aplicado a la economía

Desarrollar habilidades para investigar y resolver casos de delitos económicos Desarrollar habilidades para investigar y resolver casos de delitos económicos

Desarrollar habilidades para investigar y resolver casos de delitos económicos

Estudiar la aplicación de la legislación internacional en el derecho penal económico Estudiar la aplicación de la legislación internacional en el derecho penal económico

Estudiar la aplicación de la legislación internacional en el derecho penal económico

Evaluar el impacto de las regulaciones financieras en el entorno penal Evaluar el impacto de las regulaciones financieras en el entorno penal

Evaluar el impacto de las regulaciones financieras en el entorno penal

Aplicar estrategias de defensa y acusación en procesos de derecho penal económico Aplicar estrategias de defensa y acusación en procesos de derecho penal económico

Aplicar estrategias de defensa y acusación en procesos de derecho penal económico

Dirigido a

Estudiantes interesados en el ámbito económico y financiero Estudiantes interesados en el ámbito económico y financiero

Estudiantes interesados en el ámbito económico y financiero

Profesionales del derecho con enfoque en delitos económicos Profesionales del derecho con enfoque en delitos económicos

Profesionales del derecho con enfoque en delitos económicos

Economistas interesados en los aspectos legales de la economía Economistas interesados en los aspectos legales de la economía

Economistas interesados en los aspectos legales de la economía

Consultores legales en el sector empresarial y financiero Consultores legales en el sector empresarial y financiero

Consultores legales en el sector empresarial y financiero

Expertos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales Expertos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales

Expertos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales

Graduados en derecho interesados en el ámbito penal económico Graduados en derecho interesados en el ámbito penal económico

Graduados en derecho interesados en el ámbito penal económico

Salidas profesionales

Abogados en litigios de derecho penal económico Abogados en litigios de derecho penal económico

Abogados en litigios de derecho penal económico

Consultor o consultora en cumplimiento normativo y prevención de delitos económicos Consultor o consultora en cumplimiento normativo y prevención de delitos económicos

Consultor o consultora en cumplimiento normativo y prevención de delitos económicos

Fiscales especializados en crímenes financieros y corporativos Fiscales especializados en crímenes financieros y corporativos

Fiscales especializados en crímenes financieros y corporativos

Auditores en investigaciones de fraude y delitos económicos Auditores en investigaciones de fraude y delitos económicos

Auditores en investigaciones de fraude y delitos económicos

Asesores legales en regulaciones financieras y corporativas Asesores legales en regulaciones financieras y corporativas

Asesores legales en regulaciones financieras y corporativas

Investigadores en delitos económicos para instituciones internacionales Investigadores en delitos económicos para instituciones internacionales

Investigadores en delitos económicos para instituciones internacionales

Sobre el programa

Plan de estudios

Módulo 1. Introducción al Derecho Penal Económico

01 Introducción
02 Definición, justificación y surgimiento de los derechos de propiedad
03 División de los derechos de propiedad
04 Adquisición y transferencia de propiedad
05 Conflicto y cooperación en el uso de la propiedad: el problema de las externalidades
06 Propiedad pública
07 Derechos de propiedad sobre la información
08 Responsabilidad y disuasión: teoría básica
09 Responsabilidad y disuasión: empresas
10 Extensiones del análisis de la disuasión
11 Responsabilidad, asunción de riesgos y seguros
12 Responsabilidad y costos administrativos
13 Descripción general de los contratos
14 Formación del contrato
15 Contratos de producción
16 Otros tipos de contratos
17 Teoría básica del litigio
18 Extensiones de la teoría básica
19 Temas generales sobre el proceso legal
20 Disuasión con sanciones monetarias
21 Disuasión con sanciones no monetarias
22 Extensiones de la teoría de la disuasión
23 Incapacitación, rehabilitación y retribución
24 Derecho penal
25 La estructura general de la ley y su optimalidad
26 Economía del bienestar y moralidad
27 Implicaciones para el análisis del derecho
28 La equidad distributiva del ingreso y la ley

Módulo 2. El derecho internacional de la responsabilidad por delitos económicos

01 Introducción
02 El despojo indígena como crimen internacional
03 El despojo indígena como violación de los derechos humanos fundamentales fundamentados en el derecho consuetudinario
04 El despojo indígena como violación del derecho consuetudinario internacional de las relaciones fiduciarias
05 Práctica de los Estados en los foros internacionales con respecto a los actos de enriquecimiento fraudulento
06 Prácticas estatales a nivel nacional que penalizan los actos de enriquecimiento fraudulento por parte de altos funcionarios estatales
07 El culto a la soberanía como obstáculo al principio de responsabilidad de los dirigentes en los crímenes económicos internacionales
08 obstáculos judiciales para responsabilizar individualmente a los jefes de Estado por actos de despojo de los pueblos indígenas
09 Hacia un marco para responsabilizar individualmente a los gobernantes constitucionalmente responsables por los actos de despojo de los pueblos indígenas
10 Fundamento jurídico de la jurisdicción sobre los delitos de despojo indígena

Módulo 3. Delitos corporativos y de cuello blanco

01 Introducción al estudio de los delitos de cuello blanco
02 Explicaciones tradicionales sobre los delitos de cuello blanco
03 Estructura de oportunidad de los delitos de cuello blanco
04 Leyes que rigen la industria de valores
05 Delitos bancarios y relacionados con el mercado de divisas
06 Crimen organizado y extorsión
07 Delitos que involucran a funcionarios públicos
08 Obstrucción de la justicia
09 Sanciones para delincuentes de cuello blanco
10 Control y prevención de delitos de cuello blanco

Módulo 1. Delito económico

01 Delitos económicos y criminología económica
02 Fraude
03 Soborno y corrupción
04 Delitos de cártel y antimonopolio
05 Delitos cibernéticos económicos
06 Delitos contra la propiedad intelectual y comercio ilícito
07 Espionaje industrial y económico
08 Lavado de dinero
09 Explicación del delito económico
10 Delitos económicos: derecho y regulación
11 La vigilancia estatal y transnacional de los delitos económicos
12 La vigilancia privada de los delitos económicos

Módulo 2. Compliance y riesgo de delitos financieros

01 Requisitos y prácticas de cumplimiento normativo
02 Cumplimiento normativo en los bancos globales
03 Requisitos de cumplimiento en las sociedades holding bancarias y sociedades holding internacionales (SMI)
04 Fallas de cumplimiento en los bancos globales
05 Implicaciones de la debilidad del cumplimiento en los bancos y sanciones regulatorias
06 Ley de Secreto Bancario Prácticas de Cumplimiento Antilavado de Dinero – Prácticas Ineficaces
07 Requisitos de capital – Prácticas ineficaces
08 Entrenamiento
09 Sanciones
10 Prácticas de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
11 Requisitos de capital – Prácticas efectivas
12 Ley de Secreto Bancario Prácticas de Cumplimiento Antilavado de Dinero – Prácticas Efectivas

Módulo 3. La nueva tecnología del delito financiero

01 La dinámica de los negocios, la ciberseguridad y la cibervictimización: poner en primer plano al guardián interno en la prevención
02 La evolución del phishing: análisis de la persistente ciberdelincuencia
03 Victimización por fraude en línea en China: un estudio de caso de Baidu Tieba
04 Interrelación entre Bitcoin, ransomware y actividades terroristas: evaluación de oportunidades criminales a través del marco teórico de actividades cibernéticas rutinarias
05 El uso de perfiles militares en esquemas de fraude romántico
06 La destilación de datos nacionales sobre delincuencia en un plan para la prevención del fraude a personas mayores: un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos de fraude contra personas mayores del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos
07 El crimen organizado como delito financiero: la naturaleza del crimen organizado reflejada en los procesos y las investigaciones
08 Prevención del robo de identidad: perspectivas sobre soluciones tecnológicas desde el punto de vista de expertos del sector
09 Predicción de víctimas de robo de identidad: análisis de características y acciones preventivas mediante enfoques de aprendizaje automático
10 La identificación de una víctima modelo para la ingeniería social: un análisis cualitativo

Módulo 1. El crimen corporativo bajo ataque

01 La criminalización de la violencia corporativa
02 Responsabilidad penal de las empresas: de la inmunidad a la culpabilidad
03 El movimiento contra los delitos de cuello blanco
04 Evaluación de la culpa
05 Llegar a juicio: comienza la carrera de obstáculos
06 Probando Ford
07 Más allá del caso Ford Pinto: el legado de la criminalización
08 El procesamiento de los delitos corporativos en el siglo XXI

Módulo 2. Corrupción en las organizaciones

01 Crimen y corrupción en las organizaciones
Causas del delito y la corrupción en las organizaciones
02 Predicción de la mala conducta en el lugar de trabajo mediante la personalidad y el comportamiento académico
03 El papel de la confianza en el robo por parte de empleados
04 La influencia de la cultura nacional en la racionalización de la corrupción
05 Los efectos debilitantes del fraude en las organizaciones
06 Una reexaminación del síndrome de retraimiento en relación con la ética organizacional
07 Formas de minimizar la corrupción en las organizaciones empresariales: desarrollar y mantener una cultura corporativa ética
08 Cómo enfrentar la corrupción mediante pactos de integridad: el caso de Nigeria
09 Presas fáciles canadienses

Módulo 3. Liderazgo positivo

01 La inteligencia emocional del líder. Un reto colosal para un mundo en crisis
02 El líder en época de innovación y de profundos cambios
03 Liderar con sentido es liderar con valores. Misión, visión y operativa
04 Liderar personas es esencial conocer biología y conducta del individuo y del grupo
05 Creando y ejecutando estrategia para obtener mejores resultados de negocio con la gestión del conocimiento en la innovación
06 Comunicación pública y desarrollo de presentaciones eficaces
07 Liderar el impacto mediático. Comunicación con medios de prensa

Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Máster
Créditos ECTS: 10
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Materia a la que pertenece: Trabajo Fin de Máster

Universidad Guglielmo Marconi
Unimarconi

AICAD Business School firma un convenio de colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi para certificar 490 másteres oficiales punteros que constituirán la mayor revolución del trabajo de los próximos 10 años. Estas maestrías oficiales con prácticas en empresas de Europa y LATAM capacitarán a más de diez mil profesionales, y se estima que éstos provengan de 21 países entre España y Latinoamérica en los próximos 3 años.

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Cursos gratis
para exalumnos

En Aicad, estamos profundamente comprometidos con tu crecimiento
y éxito profesional.

Por ello, te ofrecemos una oportunidad única y valiosa: acceso a formación completamente gratuita en una variedad de cursos diseñados para potenciar tus habilidades blandas.

  • Agile Project Management.
    Scrum
  • 8 Competencias digitales para
    el éxito profesional
  • El nuevo vendedor digital
  • Habilidades digitales para
    trabajar
  • Sin estrés
  • Tecnopatías, prevención de
    adicciones digitales

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y transforma tu potencial
en excelencia!

Prácticas profesionales

En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por esta razón, contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.

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Becas solidarias

La Fundación AICAD está comprometida en apoyar la educación superior y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Es por ello que ofrecemos becas especiales para estudios de cuarto nivel.

Creemos firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y comunidades, y queremos ser parte de tu viaje hacia el éxito.

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Bonificación a empresas

Si resides y trabajas en España , tienes la opción de gestionar la bonificación directamente con la empresa, la cual se encargará de realizar todos los trámites necesarios para poder aplicar la bonificación ante FUNDAE. Si resides en otros países, te animamos a investigar o a solicitar las ayudas económicas que las empresas ofrecen a sus empleados.

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Partners · Certificados · Membresías

Università Cattolica di Milano

La Universidad Guglielmo Marconi es la primera universidad italiana en línea reconocida por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o MIUR).

Università della Valle d’Aosta

Partner en gran proyecto. CaixaBank es uno de los bancos más grandes de España. Fundado en 2011 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que aportó los activos y pasivos de su negocio bancario.

Universität Heidelberg

Partner para franquicias. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad bancaria, que ofrece sus servicios bancarios en oficinas, cajeros automáticos y a través de banca online, teléfono BBVA Línea y aplicaciones BBVA Móvil.

Universidad de Navarra

Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Universidad politecnica de Valencia

Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación

Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) iniciativa internacional que promueve Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible y desarrolo de derechos humanos y empresa.

Universitá Milano Bicocca

Partner de PECB. Organismo de certificación acreditado por ISO / IEC 17024 que brinda educación y certificación contra estándares reconocidos internacionalmente y opera en más de 100 países.

Ruhr Universität Bochum

Certificado con Bureau Veritas S.A. compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Bureau Veritas ofrece servicios y soluciones para asegurar que los activos de sus clientes, productos, y servicios.

EAIE - Centro Europeo para la Internacionalización de la Educación Superior

La EAIE es el centro europeo de experiencia, redes y recursos en la internacionalización de la educación superior. Fundación: 1989

EUPHE - Asociación Europea de Educación Superior Privada

La asociación EUPHE (European Union of Private Higher Education) tiene como objetivo fomentar la conexión y la mediación de las instituciones de educación superior privadas europeas mediante la creación de sinergias.

AEEN - Asociación Española de Escuelas de Negocios

Asociación Española de Escuelas de Negocios promoviendo la calidad y la excelencia en la formación para profesionales de toda Europa. Gestiona la red más grande de asociados de Escuelas de Negocios en España.

Res.es - Desarrollo e Impartición Conjunta de Titulaciones en Posgrado y Másteres Universitarios

Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones en posgrado y másteres universitarios. Es una de la Universidades Españolas de mayor prestigio.

AICAD - Empresa Mentora de Erasmus para Jóvenes Emprendedores

AICAD es una empresa mentora de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un programa de movilidad europea, dirigido a emprendedores. Fue creado por la Unión Europea en el año 2009

SEPE - Sistema Nacional de Empleo de España

El Sistema Nacional de Empleo de España es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo en el conjunto del Estado.

FUNDAE - Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) está compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO).

Gobierno de Canarias - Portal de Transparencia

El Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía este Portal de Transparencia para que acceda a la información pública que aportan todos sus órganos de forma fácil y sencilla.

ESSSCAN - Programa Acelera Pyme

Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.

Unión Europea - Programa Acelera Pyme

Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.

ONU - Organización de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente

Foro Generación Igualdad - ONU Mujeres

El Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en favor de la igualdad de género y centrada en la sociedad civil, a la que convoca ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los Gobiernos de México y Francia.

Medios de comunicación
Máster Oficial en Derecho Penal Económico

“Mejores escuelas de negocios 2023”

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Doble titulación

Certificación válida en el Espacio Europeo de Educación. Además, en otros países, los estudiantes tienen la opción de obtener un reconocimiento internacional mediante la Apostilla de la Haya para incluirlo en su diploma de máster o curso universitario.

Título oficial universitario de I o II nivel, reconocido por Ministero dell'Istruzione, MIUR, Gobierno de Italia, con plena validez en el Espacio Europeo de Educación Superior (EES) y con reconocimiento oficial en cualquier otro país del mundo.

Modalidad de estudio

Clases online en directo

Clases online en directo

Impartimos clases cruzadas y por especialidad todos los días, pero si no puedes asistir podrás acceder a las clases en diferido.

Campus virtual

Campus virtual

Accede a todos los contenidos para estudiar como: calendario de clases, profesores, compañeros, horarios, chats y más.

Eventos y talleres en directo

Eventos y talleres en directo

Talleres especializados por titulación para profundizar en las últimas tendencias.

Sobre nosotros
Excelencia académica

+100%

Excelencia académica

El 80% de los alumnos se quedan trabajando en las empresas donde hacen prácticas

Máster Oficial en Derecho Penal Económico

+150.000

Matriculados

La mejor carta son nuestros alumnos: internacionalidad y diversidad alrededor del mundo

Máster Oficial en Derecho Penal Económico

+490

Titulaciones oficiales

Gran oferta académica en másteres y certificaciones. Becas y financiación al estudio.

Convenios

+8.000

Convenios

Acuerdos internacionales y convenios de practicas en grandes y pequeñas empresas

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Tu opinión nos motiva a esforzarnos aún más en la creación de programas de alta calidad que contribuyan a tu crecimiento profesional.

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