Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo
Request information El Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo te proporciona las habilidades necesarias para enfrentar desafíos regulatorios en el ámbito corporativo. Además, te enseña a implementar estrategias eficaces para proteger a las empresas contra riesgos financieros y operativos. Asimismo, aprendes a desarrollar políticas de cumplimiento que aseguren la integridad organizacional. Por lo tanto, te capacitas para liderar auditorías internas y gestionar situaciones de riesgo.
Titulo: Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo
Modalidad:
Online
Duración: 1500 horas
Convocatoria:
Abierta
Créditos: 60 ECTS
Requisitos para acceder al máster
Lo que aprenderás
Aprender a identificar riesgos asociados al fraude y al blanqueo de capitales
Desarrollar habilidades para implementar políticas de compliance efectivas en organizaciones
Gestionar investigaciones internas para detectar prácticas fraudulentas y prevenir delitos financieros
Analizar y aplicar normativas internacionales relacionadas con el cumplimiento y la prevención
Evaluar riesgos operativos y establecer controles internos para mitigar el fraude
Dirigido a
Directivos que gestionan el cumplimiento regulatorio en empresas
Abogados enfocados en áreas de fraude y delitos financieros
Consultores que asesoran sobre políticas de compliance en organizaciones
Especialistas en riesgos que buscan profundizar en cumplimiento regulatorio
Profesionales financieros interesados en normativas contra el blanqueo de capitales
Salidas profesionales
Compliance officer en empresas nacionales e internacionales
Encargados en prevención de fraudes y blanqueo
Responsables de cumplimiento en entidades financieras y bancarias
Auditores especialistas en la gestión de riesgos
Directores de control de cumplimiento normativo
Analistas de riesgos financieros en sectores regulatorios
Asesores en políticas de cumplimiento y legalidad
Sobre el programa
Máster de especialización
Máster de Nivel I o Nivel II
Todos nuestros másteres están disponibles en
dos niveles
, permitiendo la adaptación según el
título académico del estudiante.
El
Máster de Nivel I
está diseñado para
tecnólogos
con titulaciones de 3 años, equivalentes a
180 créditos académicos.
Estos programas ofrecen una formación práctica y aplicada, ideal para quienes buscan fortalecer sus habilidades técnicas y de gestión, facilitando una rápida especialización que potencie su
competitividad laboral.
Por otro lado, el
Máster de Nivel II
está orientado a titulados
universitarios
con estudios de al menos 5 años y
240 créditos académicos.
Este nivel proporciona una profundización avanzada en el área de especialización, brindando competencias estratégicas y de liderazgo que permiten enfrentar retos complejos y destacarse en el mercado
laboral.
Ambos niveles se caracterizan por su enfoque práctico y flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios y trabajo sin interrupciones en su desarrollo profesional.
Este máster oficial de I nivel está diseñado especialmente para tecnólogos que tienen una carrera académica universitaria de 3 años, con un total de 180 créditos académicos. Está orientado a los que
buscan especializarse con una formación totalmente práctica y destacar en el mercado laboral.
Crecimiento y oportunidades exponenciales
Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo
El Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo te capacita para identificar y prevenir riesgos financieros dentro de las organizaciones. En primer lugar, exploras estrategias efectivas para combatir el fraude y el blanqueo de capitales. Por lo tanto, diseñas e implementar políticas efectivas para evitar fraudes y blanqueo de capitales. Además, desarrollas habilidades para gestionar investigaciones internas, identificando patrones sospechosos y aplicando soluciones adecuadas. Luego, te preparas para asesorar a empresas sobre cómo mitigar riesgos relacionados con el fraude.
También, adquieres competencias en la creación de planes estratégicos que promuevan una cultura de integridad organizacional. En definitiva, te brinda las herramientas necesarias para liderar proyectos en áreas de compliance, enfrentando desafíos regulatorios en un entorno empresarial global. Al finalizar, aprendes a desarrollar soluciones innovadoras para proteger a las empresas de riesgos legales, promoviendo una cultura organizacional ética y responsable.
Millones de oportunidades de empleo en Europa
Transforma tu futuro profesional con el Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo
El Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo transforma tu futuro profesional al proporcionarte una formación avanzada y actualizada a las ultimas tendencias del sector. Primero, aprendes a implementar programas de integridad y gestionar la ética organizacional, elementos esenciales en la gestión pública. Además, potencias tus habiliades para identificar y prevenir la explotación financiera, garantizando la seguridad en las transacciones. Por otro lado, te preparas para proteger al consumidor en línea. Lo cual, te permite liderar iniciativas para combatir el fraude en plataformas digitales.
Adicionalmente, adquieres conocimientos sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías emergentes en la prevención del fraude. Por ejemplo, te ayuda a tomar decisiones informadas. Posteriormente, estudias los reglamentos federales y las normas internacionales, fundamentales para cumplir con los estándares globales de compliance. De esta forma, estas preparado para enfrentar desafíos en organizaciones internacionales y en el ámbito público.
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Cinco razones para estudiar el Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo en Aicad
Estudiar el Máster Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo en AICAD te ofrece ventajas clave para tu carrera profesional. Al comenzar, te proporciona una formación completa, desarrollada por expertos en el área, que te prepara para enfrentar los desafíos regulatorios y financieros más complejo. Igualmente, el enfoque flexible te permite compaginar tu vida profesional con tu formación académica.
Al mismo tiempo, tienes la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas a través de estudios de caso. Así, te preparas para enfrentar situaciones reales en el ámbito del fraude y el blanqueo de capitales. Es más, cuentas con una red internacional de profesionales, lo que te brinda portunidades para expandir tu perfil y mejorar tus perspectivas laborales.
También te puede interesar:
https://www.aicad.es/convenio-de-practicas
Plan de estudios
Módulo 1. La función cambiante del cumplimiento
01 Regulación y riesgo
02 Influencias e Influenciadores
03 Gestión del riesgo regulatorio
04 El entorno de cumplimiento
05 El marco de cumplimiento
06 Actividades y enfoque de cumplimiento
07 Razones por las que el cumplimiento normativo es importante ahora
08 Desafíos de cumplimiento
09 Habilitación de la función de cumplimiento
Módulo 2. Cumplimiento y marco normativo
01 Cumplimiento: notas introductorias y conceptos generales
02 Leyes que internacionalizaron el concepto de cumplimiento: ley de prácticas corruptas extranjeras (FCPA) y ley contra el soborno del reino unido (UKBA)
03 Legislación anticorrupción reciente en los países de América Latina
04 Legislación nacional: Ley 12.846/2013 (Ley anticorrupción) y su Decreto reglamentario n° 11.129/2022 que deroga el decreto 8.420/2015
05 Programas de integridad de conformidad con el Decreto 11.129/2022 que revocó el Decreto 8.420/2015 y se convierte en el nuevo Decreto reglamentario de la Ley 12.846 (con especial énfasis en su artículo 7)
06 Leyes estatales que exigen programas de integridad como requisito fundamental de admisibilidad en licitaciones estatales
07 Nueva Ley de procesamiento brasileña: Ley 14.133/2021 y programas de integridad
08 Gobernanza pública, gestión pública y programas de integridad
09 Gobernanza pública y sostenibilidad
10 Ambiental, social y gobernanza (ESG)
11 Gobierno corporativo
12 El concepto de GRC: gobernanza, riesgos y cumplimiento
13 Cumplimiento en el escenario GRC y su distinción de los conceptos de gobierno corporativo y gestión de riesgos y/o controles internos
14 Gestión de riesgos y gestión de riesgos corporativos como elemento fundamental para el éxito de las organizaciones en conjunto con el gobierno corporativo y el cumplimiento
15 Certificaciones: ISO 37000, 37001, 37301 y sello pro ética
16 Ley 13.709 – ley general de protección de datos de Brasil
17 Reglamento general de protección de datos (GDPR)
18 Leyes generales de protección de datos en América Latina
19 Normas ISO/IEC 27001 y 27701
Módulo 3. Códigos éticos
01 Ética
02 Ética empresarial
03 Ética empresarial: la perspectiva normativa
04 Ética empresarial: la perspectiva descriptiva
05 Ética empresarial consciente
06 Ética de la realidad virtual
Módulo 1. Una nueva mirada al fraude
01 Fraudes al consumo masivo: qué muestran los datos estadísticos
02 Estafas en tiempos de COVID-19
03 Envejecimiento en línea
04 Aspectos psicológicos de la explotación financiera de los adultos mayores
05 Predictores cognitivos y metacognitivos de la explotación financiera
06 Vulnerabilidad a la explotación financiera en la vejez
07 La psicología del fraude en las subastas
08 Tendencias en el fraude al consumidor en línea: una perspectiva desde la ciencia de datos
09 Criptomonedas: ventajas y desventajas para la prevención del fraude
Módulo 2. La lucha contra el blanqueo de dinero
01 ¿Qué es el lavado de dinero?
02 Métodos de lavado de dinero
03 Reglamentos federales
04 Normas internacionales
05 Creación de un programa de prevención del lavado de dinero de calidad para instituciones financieras
06 Conozca a su cliente y el programa de identificación de clientes
07 Nace un SAR
08 Consejos para investigadores de delitos financieros y de las fuerzas del orden
09 Fraude y lucha contra el blanqueo de capitales
10 Más allá de los delitos predicados básicos
11 ¿Qué podría salir mal?
Módulo 3. Investigación de fraudes y contabilidad forense
01 ¿A qué te enfrentas?
02 Una pizca de prevención
03 La pizca de prevención no funcionó; ¿ahora qué?
04 Cómo llevar a cabo una investigación preliminar eficaz
05 Inicio de la investigación
06 Cuestiones jurídicas
07 Recopilación de información y evidencia
08 Entrevistas a testigos
09 Realización de un análisis forense de la evidencia
10 Documentación de hallazgos, formulación de conclusiones y redacción del informe de investigación
11 Cuantificación de los daños económicos
12 Presentación de hallazgos y conclusiones internamente
13 Presentación de hallazgos y conclusiones a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley
14 Presentación de pruebas en el juicio
Módulo 1. Gestión de riesgos
01 El corazón de la ciencia del riesgo tiene sentido
02 Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre el riesgo y la incertidumbre
03 El riesgo tiene que ver con el conocimiento
04 Tienes algo de control
05 El riesgo no es objetivo
06 Todos somos parciales
07 El mensaje importa
08 El riesgo no se trata sólo de dólares
09 Gestionar el riesgo es equilibrar lo positivo y lo negativo
10 La gestión de riesgos merece el tiempo y la energía
11 Gestionar el riesgo es para nuestro propio beneficio
12 Uniéndolo todo: ejemplos del proceso de ciencia del riesgo
Módulo 2. Responsabilidad penal y sanciones de las empresas
01 Opciones de cumplimiento corporativo en el sistema jurídico italiano: modelos organizativos e investigaciones internas
02 Lecciones del régimen de desvío legal de Canadá y un escándalo político
03 Los derechos de las víctimas de homicidio corporativo y violencia corporativa en Italia: un camino largo y tortuoso
04 Responsabilidad penal corporativa: dos soluciones nórdicas
05 Ley de Finanzas Criminales de 2017: Órdenes de riqueza inexplicable
06 Un comentario crítico comparativo sobre la aplicación de la ley contra los delitos económicos corporativos en Estados Unidos y el Reino Unido
07 ¿Qué lecciones se pueden aprender del uso que hace Estados Unidos del derecho de la competencia para combatir los delitos financieros?
08 Fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley: INTERPOL y su lucha mundial contra los delitos económicos y financieros
09 Respuestas institucionales y sustantivas al crimen organizado económico y transnacional
10 Responsabilidad penal por incumplimiento de deberes fiduciarios en el mercado financiero:
Módulo 3. Liderazgo positivo
01 La inteligencia emocional del líder. Un reto colosal para un mundo en crisis
02 El líder en época de innovación y de profundos cambios
03 Liderar con sentido es liderar con valores. Misión, visión y operativa
04 Liderar personas es esencial conocer biología y conducta del individuo y del grupo
05 Creando y ejecutando estrategia para obtener mejores resultados de negocio con la gestión del conocimiento en la innovación
06 Comunicación pública y desarrollo de presentaciones eficaces
07 Liderar el impacto mediático. Comunicación con medios de prensa
TFM: Trabajo Fin de Máster
Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Máster
Créditos ECTS: 10
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Materia a la que pertenece: Trabajo Fin de Máster
AICAD Business School firma un convenio de colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi para certificar 490 másteres oficiales punteros que constituirán la mayor revolución del trabajo de los próximos 10 años. Estas maestrías oficiales con prácticas en empresas de Europa y LATAM capacitarán a más de diez mil profesionales, y se estima que éstos provengan de 21 países entre España y Latinoamérica en los próximos 3 años.
Leer más
Cursos gratis
para exalumnos
En Aicad, estamos profundamente comprometidos con tu
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Por ello, te ofrecemos una oportunidad única y valiosa: acceso a formación completamente gratuita en una variedad de cursos diseñados para potenciar tus habilidades blandas.
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Scrum -
8 Competencias digitales para
el éxito profesional - El nuevo vendedor digital
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Habilidades digitales para
trabajar - Sin estrés
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Tecnopatías, prevención de
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Prácticas profesionales
En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por esta razón, contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas, para que cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.
Leer másBecas solidarias
La Fundación AICAD está comprometida en apoyar la educación superior y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Es por ello que ofrecemos becas especiales para estudios de cuarto nivel.
Creemos firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y comunidades, y queremos ser parte de tu viaje hacia el éxito.
Leer másBonificación a empresas
Si resides y trabajas en España , tienes la opción de gestionar la bonificación directamente con la empresa, la cual se encargará de realizar todos los trámites necesarios para poder aplicar la bonificación ante FUNDAE. Si resides en otros países, te animamos a investigar o a solicitar las ayudas económicas que las empresas ofrecen a sus empleados.
Leer másPartners · Certificados · Membresías
La Universidad Guglielmo Marconi es la primera universidad italiana en línea reconocida por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o MIUR).
Partner en gran proyecto. CaixaBank es uno de los bancos más grandes de España. Fundado en 2011 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que aportó los activos y pasivos de su negocio bancario.
Partner para franquicias. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una entidad bancaria, que ofrece sus servicios bancarios en oficinas, cajeros automáticos y a través de banca online, teléfono BBVA Línea y aplicaciones BBVA Móvil.
Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) iniciativa internacional que promueve Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible y desarrolo de derechos humanos y empresa.
Partner de PECB. Organismo de certificación acreditado por ISO / IEC 17024 que brinda educación y certificación contra estándares reconocidos internacionalmente y opera en más de 100 países.
Certificado con Bureau Veritas S.A. compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Bureau Veritas ofrece servicios y soluciones para asegurar que los activos de sus clientes, productos, y servicios.
La EAIE es el centro europeo de experiencia, redes y recursos en la internacionalización de la educación superior. Fundación: 1989
La asociación EUPHE (European Union of Private Higher Education) tiene como objetivo fomentar la conexión y la mediación de las instituciones de educación superior privadas europeas mediante la creación de sinergias.
Asociación Española de Escuelas de Negocios promoviendo la calidad y la excelencia en la formación para profesionales de toda Europa. Gestiona la red más grande de asociados de Escuelas de Negocios en España.
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones en posgrado y másteres universitarios. Es una de la Universidades Españolas de mayor prestigio.
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El Sistema Nacional de Empleo de España es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo en el conjunto del Estado.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) está compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO).
El Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía este Portal de Transparencia para que acceda a la información pública que aportan todos sus órganos de forma fácil y sencilla.
Programa Acelera Pyme. Plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y privadas para acelerar la digitalización dando recursos a las pymes que van desde el asesoramiento a la formación.
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La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente
El Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en favor de la igualdad de género y centrada en la sociedad civil, a la que convoca ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los Gobiernos de México y Francia.
“Mejores escuelas de negocios 2023”
Doble titulación
Certificación válida en el Espacio Europeo de Educación. Además, en otros países, los estudiantes tienen la opción de obtener un reconocimiento internacional mediante la Apostilla de la Haya para incluirlo en su diploma de máster o curso universitario.
Título oficial universitario de I o II nivel, reconocido por Ministero dell'Istruzione, MIUR, Gobierno de Italia, con plena validez en el Espacio Europeo de Educación Superior (EES) y con reconocimiento oficial en cualquier otro país del mundo.
Modalidad de estudio
Clases online en directo
Impartimos clases cruzadas y por especialidad todos los días, pero si no puedes asistir podrás acceder a las clases en diferido.
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